POS makineleriyle tefecilik yapan 62 kişi yakalandı

İstanbul Emniyeti, POS Tefeciliği Operasyonuyla Harekete Geçti

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında Fatih’in Aksaray ve Laleli semtlerinde faaliyet gösteren bazı işletmeleri takibe aldı. Aynı şirket çatısı altında tekstil, kuyumculuk, kargo ve araç alım-satım sektörlerinde faaliyet gösteren kişilerin POS tefeciliği yaptıkları belirlendi.

Yabancı menşeili kartlarla aynı anda farklı POS cihazları üzerinden işlemler yapıldığı ve aynı cihazlardan art arda çekimler gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu işlemlerin genellikle akşam 22.00 ile sabah 08.00 arasında yapıldığı ve ticari faaliyetlerle örtüşmediği vurgulandı. Suçtan elde edilen gelirle lüks araçlar satın alan şüpheliler, sahte çakar tertibatlı araçlarla sosyal medyada paylaşımlar yapmıştı.

600 Binden Fazla İşlem

MASAK ve BDDK incelemelerinde, şirketlerin POS cihazları üzerinden ticari faaliyetle ilgisi olmayan yaklaşık 600 bin işlem gerçekleştirdiği ve 50 milyar liralık işlem hacmine ulaşıldığı belirlendi. 16 banka personeli hakkında da işlem yapıldı. Gözaltına alınan 62 kişi hakkındaki soruşturma sürerken, şüphelilere ait toplam değeri 1 milyar lira olan 10 şirket, 47 araç, 31 arsa, 26 tarla, 24 daire ve 3 dükkâna el konuldu.

Operasyon kapsamında el konulan araçlar, ziynet eşyaları ve nakit paralar emniyette sergilendi, soruşturma devam ediyor.

Related Posts

Ümit Özdağ: Erdoğan ittifakı ilan etti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını dinledim. Bu konuşmada Erdoğan, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM Parti’nin ittifakını ilan etti. Bu ittifakla birlikte önümüzdeki günlerde neler yapacaklarını hep birlikte göreceğiz” açıklamasında bulundu.

Emniyetin töreni mi AKP’nin töreni mi? İlçe başkanı polise rütbe taktı!

Trabzon’daki polis rütbe terfi töreninde İl Emniyet Müdürü Murat Esentürk’ün konuşmasında “dostum arkadaşım” dediği AKP Ortahisar İlçe Başkanı Seyit Hisoğlu’nun, protokolde yer alarak polis memurlarına bizzat rütbe takması dikkat çekti.

Özgür Özel’den Manavgat açıklaması: O baklavacıyı polis bir ay önce kaçak içkiden ve şüpheli paketten yakalamış, bir ay eğitip baklava kutusunu planlamışlar, kendince itirafçı yapmışlar!

Özgür Özel’den Manavgat açıklaması: O baklavacıyı polis bir ay önce kaçak içkiden ve şüpheli paketten yakalamış, bir ay eğitip baklava kutusunu planlamışlar, kendince itirafçı yapmışlar!

Adalet Bakanı Tunç’tan, PKK’nın silah bırakma töreni sonrası ilk açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terör örgütü PKK’lı bir grup teröristin silah bırakmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Ev hapsinde grup toplantısı: Başkan Tutdere’den vekillik kararı

Ev hapsinde olan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden geçici süreliğine uzaklaştırılmıştı. Tutdere, belediye meclisi CHP Grubu’yla evinde gerçekleştirdiği toplantıda, Başkan Yardımcısı Ufuk Bayır’ı başkan vekili olarak belirledi.

Balıkesir-Bursa Karayolu’nda zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi

Balıkesir-Bursa karayolu üzerindeki Demirkapı rampasında yol çalışması nedeniyle yavaşlayan trafikte, henüz bilinmeyen bir nedenle art arda çarpışan 6 araçta maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, trafik ve sağlık ekipleri …